Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Το πλυντήριο της... Τρόικας

Από την έρευνα του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και της λιθουανικής ιστοσελίδα 15min διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των «πελατών» του πλυντηρίου ήταν ο Σεργκέι Ρόλντουγκιν, κουμπάρος και ένας από τους καλύτερους φίλους του Πούτιν.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το πλυντήριο της... Τρόικας

  • A-
  • A+
Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία στη Δύση.

Τις τεράστιες ελλείψεις των ευρωπαϊκών συστημάτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και το διάτρητο του τραπεζικού συστήματος όλο και πιο πολλών χωρών της Ε.Ε. φέρνουν για ακόμη μία φορά στην επιφάνεια οι αποκαλύψεις για το… «Πλυντήριο της Τρόικας».

Το σκάνδαλο «Troika Laundromat» δεν αφορά βέβαια τη δική μας τρόικα, που μετά το 2015 μετονομάστηκε «οι θεσμοί», αλλά μία από τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες της Ρωσίας, την Troika Dialog, η οποία αργότερα συγχωνεύτηκε με δύο άλλες ρωσικές κρατικές τράπεζες.

Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία στη Δύση. Το δίκτυο αυτό ήταν ο ορισμός του πλυντηρίου χρήματος.

Τα χρήματα εισέρχονταν σε αυτό από πολλαπλές πηγές και εν συνεχεία «στροβιλίζοταν» μεταξύ των εταιρειών του, αρκετές φορές δε και μεταξύ πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών που ανήκαν σε μία μόνο εταιρεία. Οι περίπλοκες συναλλαγές ανακάτευαν τα κεφάλαια, με αποτέλεσμα στο τέλος να είναι αδύνατο να εξακριβωθεί ποια από αυτά είχαν κερδηθεί νόμιμα και ποια προέρχονταν από απάτες.

Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαιακών μεταβιβάσεων γινόταν μέσω της λιθουανικής τράπεζας Ukio Bank (η οποία έκλεισε το 2013 και σήμερα ερευνάται από τις Αρχές), ενώ μεταξύ των αντισυμβαλλομένων αυτής υπήρχαν και μεγάλες τράπεζες της Δύσης όπως η Citigroup, η Raiffeisen και η Deutsche Bank.

Από την ανάλυση 1,3 εκατ. τραπεζικών συναλλαγών, διαπιστώθηκε ότι σε διάστημα 6 ετών εισήχθησαν στο δίκτυο 4,6 δισ. δολάρια, ενώ βγήκαν από αυτό σχεδόν τα ίδια, περίπου 4,8 δισ. δολάρια. Η αξία όμως των συναλλαγών μεταξύ των εταιρειών του δικτύου ήταν μεγαλύτερη, 8,8 δισ. δολάρια, κάτι που δείχνει τους πολλαπλούς κύκλους τους οποίους έκαναν τα χρήματα πριν βγουν από το πλυντήριο.

Οι μεταβιβάσεις των κεφαλαίων γίνονταν με εικονικές συναλλαγές. To προσωπικό της λιθουανικής Ukio κατέγραφε συγκεκριμένα τον λόγο της κάθε πληρωμής πελατών της. Συχνά αυτός ήταν ένα τιμολόγιο για την αγορά και πώληση τροφίμων, τηλεοράσεων ή ακόμη και ειδών υγιεινής. Τα συμβόλαια όμως αυτά ήταν ψεύτικα. Τα πραγματικά αγαθά δεν άλλαζαν ποτέ χέρια, αφού οι εταιρείες που πωλούσαν και αγόραζαν ήταν βιτρίνα. Δηλαδή χωρίς γραφεία, προσωπικό, παρουσία στο ίντερνετ ή τον εμπορικό κόσμο.

Το 2004 για παράδειγμα η Ukio μεταβίβασε 204.000 δολάρια σε έναν λογαριασμό στη Λιθουανία για την πληρωμή αγοράς ανταλλακτικών αυτοκινήτου. Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από την παναμέζικη Industrial Trade Corp, η οποία όμως δεν είχε καμία σχέση με αυτοκίνητα.

Στα επόμενα έξι χρόνια η εταιρεία αυτή εμπορεύτηκε τα πάντα, από εξοπλισμό βιομηχανίας τροφίμων έως ηλεκτρονικούς υπολογιστές και υλικά οικοδομών. Αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους αγωγούς κεφαλαίων του πλυντηρίου, μεταφέροντας εκατοντάδες εκατομμυρίων.

Το πλυντήριο -όπως και όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα- φρόντιζε να αποκρύπτει επιμελώς τους ιδιοκτήτες των εταιρειών που διακινούσαν το χρήμα, αξιοποιώντας άσχετα άτομα ως διαχειριστές. Ετσι οι υπογραφές οικοδόμων από την Αρμενία και καθαριστριών από τη Μόσχα βρέθηκαν φαρδιές-πλατιές σε συμβόλαια και δάνεια δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Από την έρευνα του Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) και της λιθουανικής ιστοσελίδα 15min διαπιστώθηκε πάντως ότι μεταξύ των «πελατών» του πλυντηρίου ήταν ο Σεργκέι Ρόλντουγκιν, κουμπάρος και ένας από τους καλύτερους φίλους του Πούτιν.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι τρεις από τις εκροές του δικτύου -συνολικού ύψους 200.000 δολαρίων- και πιο συγκεκριμένα από την εταιρεία-κέλυφος των Βρετανικών Παρθένων Νήσων Quantus Division Ltd κατευθύνθηκαν σε ίδρυμα του πρίγκιπα Καρόλου.

Deutsche Bank
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
Ο κύκλος του ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος από ευρωπαϊκές τράπεζες μεγαλώνει, καθώς αποκα­λύπτεται η συμμετοχή σκανδιναβικών, αυστριακών και γερμανικών κολοσσών που βλέπουν τη χρηματι­στηριακή τους αξία...
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ψήφισε να κλείσει την έρευνα για τις παραλείψεις των τραπεζικών αρχών Δανίας και Εσθονίας, απόρροια των μεγάλων σκανδάλων που είδαν το φως της...
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Πλυντήρια», καρτέλ και απάτες με διαμάντια
Την τιμητική τους είχαν αυτήν την εβδομάδα οι τράπεζες. Πλυντήρια μαύρου χρήματος, απάτες, καρτέλ και χειραγώγηση τιμών περιελάμβαναν μεταξύ άλλων οι αποκαλύψεις που είδαν το φως για τα ευαγή ιδρύματα αυτές...
«Πλυντήρια», καρτέλ και απάτες με διαμάντια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σκανδιναβικό... πλυντήριο
Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.
Σκανδιναβικό... πλυντήριο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Γρανάζι του πλυντηρίου ρωσικού μαύρου χρήματος η Βαυαρία
Εναν από τους τελικούς προορισμούς της διαδικασίας ξεπλύματος του ρωσικού βρόμικου χρήματος στην Ε.Ε. αναδεικνύει η χθεσινή αποκάλυψη οικονομικού σκανδάλου στη Βαυαρία, στο οποίο εμπλέκεται πιθανότατα και ο...
Γρανάζι του πλυντηρίου ρωσικού μαύρου χρήματος η Βαυαρία
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επιμένουν στο τραπεζικό απόρρητο
Οι ελβετικές τράπεζες ζητούν ρήτρα ενεργοποίησης και δικλίδες ασφαλείας για τις πληροφορίες που είναι υποχρεωμένες να δίνουν στις ξένες φορολογικές αρχές υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία θα μπορούσαν να πωληθούν...
Επιμένουν στο τραπεζικό απόρρητο

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας