Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ακόμη τρέχει...

Τα τελευταία χρόνια η Danske Bank είχε ξεπλύνει μαύρο χρήμα 200 δισ. ευρώ από τη Ρωσία και άλλες πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακόμη τρέχει...

  • A-
  • A+

Οπου φύγει φύγει η Danske Bank, η δανέζικη τράπεζα που μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία και με βοήθεια κορυφαίων τραπεζικών ιδρυμάτων του πλανήτη, όπως οι Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of America, προέβη μεταξύ 2007 και 2015 στο μεγαλύτερο ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ιστορία.

Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση οι εποπτικές τραπεζικές αρχές της Εσθονίας ζήτησαν χθες από τη δανέζικη τράπεζα να τερματίσει τις δραστηριότητες στη χώρα και να επιστρέψει εντός οκταμήνου τις καταθέσεις των πελατών της.

Η απόφαση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Danske η. οποία ανακοίνωσε λίγα λεπτά αργότερα ότι κλείνει τα υποκαταστήματά της όχι μόνο στην Εσθονία, αλλά και σε Λιθουανία, Λετονία και Ρωσία. Η δανέζικη τράπεζα απασχολεί περισσότερους από 3.000 υπαλλήλους σε αυτές τις 4 χώρες και είχε πέρσι από αυτές κέρδη 100 εκατ. δολαρίων.

Πέρσι είχε κοινοποιήσει ότι θα μείωνε μεν την παρουσία της στην Εσθονία, αλλά δεν θα αποχωρούσε από αυτήν. Χθες διεμήνυσε ότι η αποχώρησή της εντάσσεται σε σχέδιο επανεστίασης των δραστηριοτήτων της στις σκανδιναβικές χώρες.

Ωστόσο είναι προφανές ότι οι λόγοι της αποχώρησης είναι άλλοι και έχουν κυρίως να κάνουν με την απώλεια της στήριξης των αρχών και τον κλοιό των ερευνών που σφίγγει όλο και πιο πολύ γύρω από αυτήν.

Η εποπτική αρχή του εσθονικού τραπεζικού τομέα (Finantsinspektsioon) -που για χρόνια ποιούνταν τη νήσσαν αφήνοντας ελεύθερη την Danske να ξεπλύνει μαύρο χρήμα συνολικού ύψους 200 δισ. ευρώ από τη Ρωσία και τις άλλες πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες, αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση της και να στείλει το χθεσινό τελεσίγραφο μετά την αποκάλυψη ότι τόσο αυτή όσο και η ομόλογή της δανέζικη εποπτική τραπεζική αρχή ερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ).

Το τελεσίγραφο και η προσπάθεια του επικεφαλής της Finantsinspektsioon, Κίλβαρ Κέσλερ, να πείσει ότι για όλα ευθύνεται η Danske και η ευνοϊκή μεταχείριση που αυτή είχε από τις δανέζικες αρχές, εντάσσονται σε μια προσπάθεια των Εσθονών να αποποιηθούν τις δικές τους ευθύνες.

Ευθύνες όμως δεν έχουν μόνο η Danske και οι αρχές των δύο χωρών. Οπως αποκαλύφθηκε σε εξεταστική επιτροπή του δανέζικου κοινοβουλίου τον περασμένο Νοέμβριο, οι Deutsche Bank, JP Morgan, Bank of American ως ανταποκρίτριες τράπεζες της εσθονικής θυγατρικής της Danske, συμμετείχαν στο «πλυντήριο» και ήταν αυτές που έβαζαν νόμιμα το μαύρο χρήμα στο τραπεζικό σύστημα της Βρετανίας, των ΗΠΑ και άλλων χωρών επενδύοντάς το σε εταιρείες-βιτρίνα, ακίνητα, γιοτ κ.λπ.

Πάνω από 100 δισ. ευρώ από τα χρήματα που ξεπλύθηκαν διοχετεύτηκαν μόνο μέσω της Deutsche Bank.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνεργοί στο ξέπλυμα τρεις τραπεζικοί κολοσσοί
Στο «μεγαλύτερο ξέπλυμα μαύρου χρήματος της ιστορίας» συμμετείχαν, όπως όλα δείχνουν, τρεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της υφηλίου. Από την Deutsche Bank, την JP Morgan και την Bank of Americα πέρασε το...
Συνεργοί στο ξέπλυμα τρεις τραπεζικοί κολοσσοί
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το ρωσικό «πλυντήριο» και το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων
Το 2014 η OCCRP είχε αποκαλύψει την ύπαρξη ενός εγκληματικού δικτύου που διακινούσε τεράστια ποσά έξω από τη Ρωσία, ξεπλένοντας δισ. μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών. Τώρα Novaya Gazeta & OCCRP αποκαλύπτουν την πλήρη...
Το ρωσικό «πλυντήριο» και το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σκανδιναβικό... πλυντήριο
Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.
Σκανδιναβικό... πλυντήριο
Deutsche Bank
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
Ο κύκλος του ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος από ευρωπαϊκές τράπεζες μεγαλώνει, καθώς αποκα­λύπτεται η συμμετοχή σκανδιναβικών, αυστριακών και γερμανικών κολοσσών που βλέπουν τη χρηματι­στηριακή τους αξία...
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ψήφισε να κλείσει την έρευνα για τις παραλείψεις των τραπεζικών αρχών Δανίας και Εσθονίας, απόρροια των μεγάλων σκανδάλων που είδαν το φως της...
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το πλυντήριο της... Τρόικας
Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία...
Το πλυντήριο της... Τρόικας

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας