Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Κατάλογος με χώρες «ύποπτες» για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Dreamstime

Κατάλογος με χώρες «ύποπτες» για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

  • A-
  • A+

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον νέο κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Πρόκειται για τις εξής χώρες: Αφγανιστάν, Αμερικανική Σαμόα, Μπαχάμες, Μποτσουάνα, Βόρεια Κορέα, Αιθιοπία, Γκάνα, Γκουάμ, Ιράν, Ιράκ, Λιβύη, Νιγηρία, Πακιστάν, Παναμάς, Πουέρτο Ρίκο, Σαμόα, Σαουδική Αραβία, Σρι Λάνκα, Συρία, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Τυνησία, Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι, Υεμένη.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, θα απαιτείται από τις τράπεζες και άλλες οντότητες που καλύπτονται από τους κανόνες περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες να προβαίνουν σε αυξημένους ελέγχους στις χρηματοοικονομικές πράξεις οι οποίες αφορούν πελάτες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τις εν λόγω τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, ώστε να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα οι ύποπτες χρηματικές ροές.

«Έχουμε θεσπίσει τα αυστηρότερα πρότυπα στον κόσμο για την καταπολέμηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες... Όμως, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το βρόμικο χρήμα από άλλες χώρες δεν θα βρίσκει τρόπο να εισέρχεται στο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.... Καλώ τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο να διορθώσουν άμεσα τις ανεπάρκειές τους. Η Επιτροπή είναι πάντα έτοιμη να συνεργαστεί στενά μ' αυτές ώστε τα ζητήματα αυτά να αντιμετωπιστούν προς το αμοιβαίο μας συμφέρον», δήλωσε η αρμόδια επίτροπος, Βέρα Γιούροβα.

Ορισμένες από τις 23 χώρες περιλαμβάνονται ήδη στον υπάρχοντα κατάλογο της Ε.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει 16 χώρες. Ο νέος κατάλογος θα υποβληθεί για έγκριση στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πρόβλεψη αποθεματικού για τα μελλοντικά «κόκκινα» δάνεια
Προετοιμάζεται το έδαφος για τον περιορισμό στο μέλλον των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ε.Ε. Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά από μέτρα, τα οποία αφορούν τα δάνεια που θα συναφθούν μετά την...
Πρόβλεψη αποθεματικού για τα μελλοντικά «κόκκινα» δάνεια
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Δικαστική δίωξη κατά του κεντρικού τραπεζίτη της Λετονίας
Ποινική δίωξη για δωροδοκία άσκησαν χθες οι δικαστικές αρχές της Λετονίας κατά του κεντρικού τραπεζίτη της χώρας, Ιλμαρς Ρίμσεβικς ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε μίζα τουλάχιστον 100 χιλιάδων...
Δικαστική δίωξη κατά του κεντρικού τραπεζίτη της Λετονίας
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κόκκινες» πρωταθλήτριες Ευρώπης οι ελληνικές τράπεζες
​Στα ελληνικά «κόκκινα δάνεια», που βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο στην Ε.Ε., αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, παρουσιάζοντας τις προτάσεις για την αποτελεσματικότερη μείωση των...
«Κόκκινες» πρωταθλήτριες Ευρώπης οι ελληνικές τράπεζες
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Βόλφγκανγκ έφυγε, το κατεστημένο μένει
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε μπορεί να κούνησε μαντίλι στην ευρωζώνη, αλλά όλα εξακολουθούν να κινούνται στην τροχιά που έχει χαράξει με βάση τα γερμανικά συμφέροντα. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις,...
Ο Βόλφγκανγκ έφυγε, το κατεστημένο μένει
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χωρίς απόφαση για τα ελληνικά ομόλογα η ΕΚΤ
«Η ΕΚΤ θα κάνει δεκτά τα ελληνικά ομόλογα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υλοποίησης των προαπαιτούμενων μέτρων» δήλωσε από τη Φρανκφούρτη ο Μάριο Ντράγκι μετά το τέλος της συνεδρίασης του Διοικητικού...
Χωρίς απόφαση για τα ελληνικά ομόλογα η ΕΚΤ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σταματά η παραγωγή του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ
Τη διακοπή της παραγωγής των τραπεζογραμματίων των 500 ευρώ έως τα τέλη του 2018 ανακοίνωσε η ΕΚΤ, λόγω ανησυχιών ότι το χαρτονόμισμα αυτό διευκόλυνε παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, θα εξακολουθούν να...
Σταματά η παραγωγή του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας