Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Σκανδιναβικό... πλυντήριο
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σκανδιναβικό... πλυντήριο

  • A-
  • A+

Σε πρωτομάστορες του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος από τη Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών αναδεικνύονται οι καθ’ όλα αξιοπρεπείς τράπεζες των σκανδιναβικών χωρών.

Μετά την πρόσφατη αποκάλυψη του σκανδάλου της Danske Bank -της μεγαλύτερης τράπεζας της Δανίας η οποία μέσω θυγατρικής στη Λετονία προέβη, στη διάρκεια επτά ετών, στο μεγαλύτερο ξέπλυμα χρήματος της ιστορίας (200 δισ. ευρώ)-, χθες νέες κατηγορίες είδαν το φως της δημοσιότητας για τη Nordea.

Η μεγαλύτερη τράπεζα των σκανδιναβικών χωρών κατηγορείται από το επενδυτικό fund Hermitage Capital Management για ξέπλυμα 175 εκατομμυρίων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του εν λόγω fund, Μπιλ Μπράουντερ, κατέθεσε χθες σχετική καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας.

Η καταγγελία συνοδεύεται από σειρά ντοκουμέντων και συνδέεται με τις αποκαλύψεις του Ρώσου φοροτεχνικού και λογιστή του Hermitage, Σεργκέι Μαγκνίτσκι, για μια τεράστια κομπίνα υπεξαίρεσης κρατικού χρήματος από Ρώσους αξιωματούχους την προηγούμενη δεκαετία.

Ο Μαγκνίτσκι κλείστηκε το 2008 σε φυλακή της Μόσχας, κατηγορούμενος για συνωμοσία, και πέθανε ύστερα από έναν χρόνο σε αυτήν, υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες. Το 2013, η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) έφερε στην επιφάνεια ντοκουμέντα για εταιρείες και τραστ που είχαν δημιουργηθεί από δύο υπεράκτιες εταιρείες.

Σε αυτά υπήρχαν πληροφορίες για τουλάχιστον 23 εταιρείες, οι οποίες συνδέονταν με μια φορολογική απάτη ύψους 230 εκατ. δολαρίων στη Ρωσία. Την υπόθεση αυτή ερευνούσε ο Μαγκνίτσκι πριν φυλακιστεί.

Η έρευνα της ICIJ αποκάλυψε ότι ο σύζυγος μιας εκ των αξιωματούχων της ρωσικής εφορίας είχε καταθέσει εκατομμύρια σε έναν ελβετικό τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος είχε δημιουργηθεί από μια εκ των παραπάνω δύο υπεράκτιων εταιρειών.

Ο Μπράουντερ δήλωσε χθες στο CNBC ότι οι νέες πληροφορίες και στοιχεία που αναδύθηκαν από τις έρευνες για ξέπλυμα χρήματος σε Λιθουανία και Γαλλία υποδεικνύουν ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων που σχετίζονται με την υπόθεση Μαγκνίτσκι και πραγματοποιήθηκαν μέσω της Nordea.

Η σκανδιναβική τράπεζα δήλωσε ότι είναι ενήμερη για τα εν λόγω στοιχεία και ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Ας σημειωθεί ότι, το 2015, η εποπτική Αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα της Σουηδίας είχε επιβάλει πρόστιμο 50 εκατ. σουηδικών κορονών (5,62 εκατ. δολάρια) στη Nordea για παραβίαση των κανονισμών που αφορούν το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ηταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί έως τότε σε τράπεζα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου.

Deutsche Bank
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
Ο κύκλος του ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος από ευρωπαϊκές τράπεζες μεγαλώνει, καθώς αποκα­λύπτεται η συμμετοχή σκανδιναβικών, αυστριακών και γερμανικών κολοσσών που βλέπουν τη χρηματι­στηριακή τους αξία...
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
Η αρχαιότερη τράπεζα της Σουηδίας Swedbank
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εμπλοκή της Swedbank στο ξέπλυμα χρήματος της Danske
Πάνω από το 1/5 της χρηματιστηριακής της αξίας έχασε το τελευταίο διήμερο η αρχαιότερη τράπεζα της Σουηδίας Swedbank. Αιτία, οι αποκαλύψεις ότι εμπλέκεται και αυτή στο πλυντήριο ρωσικού μαύρου χρήματος, που...
Εμπλοκή της Swedbank στο ξέπλυμα χρήματος της Danske
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ανακρίσεις στην Ευρωβουλή για το «πλυντήριο» Danske
Λαβράκια έβγαλε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα η κατάθεση του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος Χάουαρντ Γουίλκινσον στο Ευρωκοινοβούλιο για το πλυντήριο «μαύρου χρήματος», που είχε στήσει για περισσότερα από οχτώ...
Ανακρίσεις στην Ευρωβουλή για το «πλυντήριο» Danske
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συνεργοί στο ξέπλυμα τρεις τραπεζικοί κολοσσοί
Στο «μεγαλύτερο ξέπλυμα μαύρου χρήματος της ιστορίας» συμμετείχαν, όπως όλα δείχνουν, τρεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες της υφηλίου. Από την Deutsche Bank, την JP Morgan και την Bank of Americα πέρασε το...
Συνεργοί στο ξέπλυμα τρεις τραπεζικοί κολοσσοί
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ψήφισε να κλείσει την έρευνα για τις παραλείψεις των τραπεζικών αρχών Δανίας και Εσθονίας, απόρροια των μεγάλων σκανδάλων που είδαν το φως της...
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το πλυντήριο της... Τρόικας
Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία...
Το πλυντήριο της... Τρόικας

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας