Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Έρευνα-μαμούθ σε πέντε χώρες για χιλιάδες φοροφυγάδες

Ύποπτοι λογαριασμοί πολλών εκατομμυρίων ευρώ από Ολλανδία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Αυστραλία

dreamstime.com

Έρευνα-μαμούθ σε πέντε χώρες για χιλιάδες φοροφυγάδες

  • A-
  • A+

Κατάσχεση πινάκων ζωγραφικής, ράβδου χρυσού, κοσμημάτων, αλλά και δύο συλλήψεις είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός τεράστιας έρευνας κατά της φοροδιαφυγής σε Ολλανδία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία και Αυστραλία. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για 55.000 ύποπτους λογαριασμούς σε ελβετική τράπεζα.

Το γραφείο δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της Ολλανδίας ( FIOD) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έφοδοι από την Πέμπτη και στις πέντε αυτές χώρες με τις αρχές να ερευνούν ανθρώπους που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος.

Οι ύποπτοι κατέθεσαν χρήματα σε ελβετική τράπεζα (δεν κατονομάζεται) χωρίς να το δηλώσουν στις αρχές, ενώ η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί για εβδομάδες. Η Ολλανδία μόνο ερευνά 3.800 λογαριασμούς Ολλανδών.

Το FIOD ανέφερε πως κατέσχεσε διαχειριστικά αρχεία καθώς και το περιεχόμενο τραπεζικών λογαριασμών, ακίνητη περιουσία, κοσμήματα, ένα πολυτελές αυτοκίνητο, ακριβούς πίνακες ζωγραφικής και μία ράβδο χρυσού από κατοικίες στη Χάγη, στη Χούφντορπ, την Τσβόλε και τον δήμο Βένλο στην Ολλανδία.

Η ολλανδική κυβέρνηση διαβίβασε πληροφορίες σε άλλες χώρες για περίπου 55.000 ύποπτους λογαριασμούς στην τράπεζα.

Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, ανακοίνωσε ότι βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 2016 και η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές.

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν από την οικονομική αστυνομία των διαφόρων χωρών, με στόχο κυρίως πελάτες της Credit Suisse και τα γραφεία της τράπεζας στο Παρίσι, το Λονδίνο και το Άμστερνταμ.

Η ίδια η Credit Suisse ανέφερε σε λακωνική της ανακοίνωση ότι οι αρχές Βρετανίας, Γαλλίας, Ολλανδίας επικοινώνησαν με τα γραφεία της στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για μια υπόθεση που αφορούσε «φορολογικές υποθέσεις πελατών». Μίλησε ακόμη και για «επισκέψεις» στα γραφεία της διαβεβαιώνοντας ότι συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές.

Στο Λονδίνο, εκπρόσωπος των φορολογικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιείται έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, αλλά δεν κατονόμασε την ελβετική τράπεζα. Από την πλευρά της, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ερευνώνται «πολλές χιλιάδες λογαριασμοί» που ανοίχθηκαν στην Credit Suisse και δεν δηλώθηκαν στις γαλλικές φορολογικές αρχές.

Νωρίτερα, η Ελβετία διαμαρτυρήθηκε έντονα επειδή δεν μετείχε στην έρευνα που ξεκίνησε η Ολλανδία και στην οποία ενεπλάκησαν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας. Οι ολλανδικές αρχές απάντησαν ότι δεν ενέπλεξαν τις αρχές της Ελβετίας στην έρευνά τους για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος μέσω κρυφών τραπεζικών λογαριασμών επειδή στους υπόπτους δεν περιλαμβανόταν κανένας Ελβετός πολίτης.

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ερευνες για τα Panama Papers
«Ντου» σε έντεκα τράπεζες και οκτώ ιδιωτικές κατοικίες και γραφεία έκαναν, χθες, οι αστυνομικές και φορολογικές Αρχές της Γερμανίας, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για φοροδιαφυγή. Οι εισβολές είναι μέρος...
Ερευνες για τα Panama Papers
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
Περισσότερο πλυντήριο μαύρου χρήματος παρά ευαγές ίδρυμα του χρηματοπιστωτικού τομέα τείνει να θυμίζει πλέον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας Deutsche Bank. 170 αστυνομικοί, εισαγγελείς και εφοριακοί...
Ενα πλυντήριο που θυμίζει... τράπεζα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το μεγάλο... κουκούλωμα
Η αποκάλυψη των Panama Papers τον Απρίλιο του 2016 ανέδειξε πώς μεγιστάνες, μεγάλες επιχειρήσεις, αξιωματούχοι και επικεφαλής κυβερνήσεων, λαθρέμποροι ναρκωτικών και τράπεζες απ’ όλον τον πλανήτη μετέφεραν...
Το μεγάλο... κουκούλωμα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων
Τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Μεγάλη Βρετανία στο παγκόσμιο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αναδεικνύει μια νέα πρωτοποριακή ανάλυση της γνωστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια».
Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα
Πρόστιμο ύψους 294,4 εκατ. ευρώ συμφώνησε να καταβάλει η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC προκειμένου να κλείσει η έρευνα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για φορολογική απάτη και ξέπλυμα εκατοντάδων...
Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας