• Αθήνα
    Αίθριος καιρός
    27°C 24.8°C / 29.7°C
    1 BF
    39%
  • Θεσσαλονίκη
    Αίθριος καιρός
    28°C 25.6°C / 30.3°C
    1 BF
    37%
  • Πάτρα
    Αίθριος καιρός
    27°C 25.1°C / 30.4°C
    2 BF
    52%
  • Ιωάννινα
    Αίθριος καιρός
    29°C 27.5°C / 28.9°C
    1 BF
    18%
  • Αλεξανδρούπολη
    Αίθριος καιρός
    24°C 23.9°C / 23.9°C
    3 BF
    60%
  • Βέροια
    Αίθριος καιρός
    26°C 25.0°C / 29.6°C
    2 BF
    16%
  • Κοζάνη
    Αίθριος καιρός
    27°C 26.8°C / 27.4°C
    1 BF
    10%
  • Αγρίνιο
    Αίθριος καιρός
    27°C 23.6°C / 28.6°C
    2 BF
    28%
  • Ηράκλειο
    Αίθριος καιρός
    23°C 22.7°C / 24.9°C
    3 BF
    75%
  • Μυτιλήνη
    Αίθριος καιρός
    24°C 23.9°C / 23.9°C
    2 BF
    64%
  • Ερμούπολη
    Αίθριος καιρός
    24°C 22.9°C / 25.2°C
    3 BF
    43%
  • Σκόπελος
    Αίθριος καιρός
    23°C 22.6°C / 22.7°C
    1 BF
    68%
  • Κεφαλονιά
    Αίθριος καιρός
    25°C 24.9°C / 25.9°C
    4 BF
    57%
  • Λάρισα
    Αίθριος καιρός
    30°C 25.5°C / 29.9°C
    3 BF
    20%
  • Λαμία
    Αίθριος καιρός
    27°C 25.5°C / 28.5°C
    2 BF
    21%
  • Ρόδος
    Αίθριος καιρός
    26°C 24.8°C / 26.0°C
    2 BF
    39%
  • Χαλκίδα
    Αίθριος καιρός
    28°C 25.0°C / 29.9°C
    3 BF
    23%
  • Καβάλα
    Αίθριος καιρός
    23°C 22.7°C / 24.3°C
    0 BF
    67%
  • Κατερίνη
    Αίθριος καιρός
    28°C 25.7°C / 31.1°C
    2 BF
    41%
  • Καστοριά
    Αίθριος καιρός
    28°C 27.8°C / 27.8°C
    2 BF
    10%
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI/ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

13 συλλήψεις στην Ελλάδα για διεθνές κύκλωμα απάτης σε βάρος τραπεζών στις ΗΠΑ

  • A-
  • A+
Ακολουθήστε μας στο Google news

Κύκλωμα διεθνούς εύρους στο οποίο συμμετείχαν αρκετοί Έλληνες και υπέκλεψε συνολικά 12 εκατομμύρια ευρώ από 50 τράπεζες στις ΗΠΑ εξαρθρώθηκε πρόσφατα από τη Europol.

Η διακρατική επιχείρηση που συντόνισαν η ισπανική αστυνομία και οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και συμμετείχαν οι αστυνομικές αρχές Ελλάδας, Αυστρίας και Δανίας, ξεκίνησε στις 6 Οκτωβρίου 2020 από την Ισπανία κι ολοκληρώθηκαν πριν λίγες ημέρες με την σύλληψη συνολικά 105 άτομα από τα οποία τα 13 βρίσκονταν στη χώρα μας.

Τα μέλη της σπείρας δημιουργούσαν εταιρείες-κελύφη (shell companies) στις ΗΠΑ και ακολούθως άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο όνομα αυτών των εταιρειών. Για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των τραπεζικών στελεχών άνοιγαν και επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους αρχικά μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν συνεχεία ζητούσαν από τις αμερικανικές τράπεζες να δώσουν μεγάλα δάνεια προς τις εταιρείες-κελύφη, εξέδιδαν ακολούθως επαγγελματικές χρεωστικές κάρτες τις οποίες παρέδιδαν σε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Ισπανία και τα τελευταία πραγματοποιούσαν «εικονικές» συναλλαγές σε τερματικά μηχανήματα POS, τουριστικών κυρίως επιχειρήσεων.

Με τον τρόπο αυτό προκάλεσαν οικονομική ζημία σε τράπεζες των Η.Π.Α., η οποία προσδιορίσθηκε ότι υπερβαίνει τα 12 εκατ. δολάρια.

Στη χώρα μας συμμετείχε στην επιχείρηση η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας η οποία αξιοποίησε τις πληροφορίες των αλλοδαπών αρχών και μετά από πολύμηνες και εμπεριστατωμένες έρευνες και ανταλλαγής πληροφοριών, ταυτοποίησε και εντόπισε ψηλά ιστάμενα στην ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης μέλη, ημεδαπούς και αλλοδαπούς, που διέμεναν μόνιμα στην Ελλάδα και μετέβαιναν συχνά στις Η.Π.Α. για τις παράνομες δραστηριότητές τους για τα οποία και σχημάτισε δικογραφία.

Παράλληλα εκτέλεσε 13 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης και έκανε 32 έρευνες σε οικίες, εταιρείες, αποθήκες και εμπορευματοκιβώτια, όπου συνολικά βρήκε και κατάσχεσε 3 οχήματα με ισπανικές πινακίδες κυκλοφορίας, 21 μηχανήματα POS και 17 φορητούς υπολογιστές, 11 tablets και ηλεκτρονικό υπολογιστή, 12 σκληρούς δίσκους και 22 USB Sticks, 30 κινητά τηλέφωνα και 16 κάρτες SIM, 103 πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 2 πιστόλια, περίστροφο και μονόκαννο όπλο και μαχαίρι, 643 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 3 γεμιστήρες, 20.790 ευρώ και 600 δολάρια Η.Π.Α., 7.407 γρίβνα Ουκρανίας και 600 κορώνες Τσεχίας, αποκόμματα συναλλαγών από τερματικές συσκευές POS και διάφορα έγγραφα, σημειώσεις και σφραγίδες εταιρειών.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη δραπέτης των φυλακών Αλικαρνασσού 17 χρόνια μετά
Στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθη έπειτα από τυχαίο έλεγχο της αστυνομίας ένας άνδρας ο οποίος είχε δραπετεύσει το 2002 από τις φυλακές Αλικαρνασσού.
Συνελήφθη δραπέτης των φυλακών Αλικαρνασσού 17 χρόνια μετά
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Επίθεση «Ρουβίκωνα» με μπογιές στην αμερικανική πρεσβεία
Στις 3.30 τα ξημερώματα ομάδα περίπου δεκαπέντε ατόμων πλησίασε με μοτοποδήλατα την πλαϊνή πλευρά του κτιρίου και πέταξε μπουκάλια με μπογιές, ενώ ορισμένοι κρατούσαν καπνογόνα για να μην καταγραφούν από τις...
Επίθεση «Ρουβίκωνα» με μπογιές στην αμερικανική πρεσβεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών με ελληνική συμβολή
Την εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων, που χρηματοδοτούσαν την αποστολή 382 κιλών κοκαΐνης από το Εκουαδόρ στην...
Εξάρθρωση διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών με ελληνική συμβολή
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Απατεώνισσα «διόριζε» σε πρεσβείες
Η πλεονεξία της «έκαψε» την 57χρονη σεσημασμένη απατεώνισσα που, μέσα στα δύο τελευταία χρόνια, είχε εξαπατήσει συνολικά τριάντα εννέα άτομα, αποκομίζοντας τουλάχιστον 280.000 ευρώ, τάζοντάς τους ότι θα τους...
Απατεώνισσα «διόριζε» σε πρεσβείες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα πλαστογράφων με έδρα την Ελλάδα
Ισχυρό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα πλαστογράφων που είχε εγκατασταθεί στη χώρα μας και τα τελευταία τρία χρόνια προμήθευε με πλαστά έγγραφα χιλιάδες αλλοδαπούς σε ολόκληρη την Ευρώπη κατάφεραν να δώσουν οι...
Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα πλαστογράφων με έδρα την Ελλάδα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Από πρώην στρατιωτικός... χρηματιστηριακός σύμβουλος
τα χέρια των διωκτικών αρχών έπεσε πριν από λίγες ημέρες ένας 58χρονος πρώην στρατιωτικός, ο οποίος μαζί με τρεις συνεργούς του καταζητούνταν ως μέλη διεθνούς συμμορίας που μέσω offshore εταιρειών που είχαν...
Από πρώην στρατιωτικός... χρηματιστηριακός σύμβουλος

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας