Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

μαύρο χρήμα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι τετρακόσιες χιλιάδες του διαφημιστή
Πέντε μη πολιτικά πρόσωπα παρείχαν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου στην εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για το σκάνδαλο της Novartis.
Οι τετρακόσιες χιλιάδες του διαφημιστή
ΒΟΥΛΗ
Στη Βουλή η Ζαΐρη για την υπόθεση Πετσίτη
Η πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα της Ν.Δ για κλήση σε ακρόαση της προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές...
Στη Βουλή η Ζαΐρη για την υπόθεση Πετσίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκυταλοδρομία ψευδών ειδήσεων
Η παραίτηση λόγω μετάθεσης στελέχους της Ανεξάρτητης Αρχής ξεπλύματος βρόμικου χρήματος έγινε αφορμή ομοβροντίας ομαδικών πυρών με αποδέκτη την κυβέρνηση και με μοχλό τον Μ. Πετσίτη. «Προϊόντα διαστρέβλωσης»...
Σκυταλοδρομία ψευδών ειδήσεων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέο... τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας
Η εκτελεστική διευθύντρια μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σουηδίας απολύθηκε σήμερα έπειτα από κατηγορίες πως το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα συνδέεται σε τεράστιο σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις...
Νέο... τραπεζικό πλυντήριο εκ Σουηδίας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Νέα στοιχεία για στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ
Σύμφωνα με χθεσινές πληροφορίες που επιβεβαιώνονται από δικαστικές πηγές, το βασικό στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, το στέλεχος που έλυνε και έδενε στον φορέα και στις δομές του, είχε... ξεχάσει να δηλώσει στο «πόθεν...
Νέα στοιχεία για στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ανοιγμα λογαριασμών για τα χρέη στη ΔΕΠΑ ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ανοιγμα λογαριασμών για τα χρέη στη ΔΕΠΑ ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Deutsche Bank
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
Ο κύκλος του ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος από ευρωπαϊκές τράπεζες μεγαλώνει, καθώς αποκα­λύπτεται η συμμετοχή σκανδιναβικών, αυστριακών και γερμανικών κολοσσών που βλέπουν τη χρηματι­στηριακή τους αξία...
Απέραντο το ένοχο πλυντήριο
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Οταν δεν είναι απαραίτητη η θεωρία της συνωμοσίας
Διάβασα με προσοχή και με μεγάλο ενδιαφέρον στην «Εφ.Συν.» τη συνέντευξη που έδωσε στον Σπύρο Μανουσέλη ο καθηγητής Στέφανος Τραχανάς, ο οποίος αποκαθιστά, διά της λογικής, μια αταξία που σημειώθηκε πρόσφατα...
Οταν δεν είναι απαραίτητη η θεωρία της συνωμοσίας
Ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το πλυντήριο της... Τρόικας
Μεταξύ 2006 και 2013, η Troika Dialog λειτούργησε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο 70 υπεράκτιων εταιρειών-βιτρίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λιθουανία, προκειμένου να μεταφέρει δισεκατομμύρια δολάρια από τη Ρωσία...
Το πλυντήριο της... Τρόικας
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ατακτη υποχώρηση για το ξέπλυμα χρήματος
Εξευτελιστική ταπείνωση υπέστη η Κομισιόν από τις κυβερνήσεις των χωρών-μελών της Ε.Ε. για τη «λίστα του μαύρου χρήματος» επειδή τόλμησε να εντάξει σε αυτήν τη Σαουδική Αραβία και 4 περιοχές των ΗΠΑ.
Ατακτη υποχώρηση για το ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Πλυντήρια», καρτέλ και απάτες με διαμάντια
Την τιμητική τους είχαν αυτήν την εβδομάδα οι τράπεζες. Πλυντήρια μαύρου χρήματος, απάτες, καρτέλ και χειραγώγηση τιμών περιελάμβαναν μεταξύ άλλων οι αποκαλύψεις που είδαν το φως για τα ευαγή ιδρύματα αυτές...
«Πλυντήρια», καρτέλ και απάτες με διαμάντια