Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

μαύρο χρήμα

Επιστροφή στο καθεστώς των «λαδωμάτων» και των άνομων συναλλαγών

Με το προηγούμενο καθεστώς θα γίνονται για έξι έως και εννέα μήνες οι εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης, αλλά όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει...
Επιστροφή στο καθεστώς των «λαδωμάτων» και των άνομων συναλλαγών
ΕΥΡΩΠΗ
Καβγάς για τα μαύρα ρούβλια
Αίσθηση, αλλά και αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΑΚΕΛ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η «αποκάλυψη» ιστοσελίδας ότι το δικηγορικό γραφείο του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος ρωσικού...
Καβγάς για τα μαύρα ρούβλια
ΕΥΡΩΠΗ
Εμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ξέπλυμα ρωσικού «βρόμικου» χρήματος
Ένα δημοσίευμα του Δικτύου Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP) κυριαρχεί στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα της Κύπρου τις τελευταίες ημέρες, καθώς εμπλέκει τον πρόεδρο της χώρας σε υπόθεση...
Εμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ξέπλυμα ρωσικού «βρόμικου» χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα
Πρόστιμο ύψους 294,4 εκατ. ευρώ συμφώνησε να καταβάλει η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC προκειμένου να κλείσει η έρευνα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για φορολογική απάτη και ξέπλυμα εκατοντάδων...
Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αθώοι όλοι για δωροδοκία, ένοχοι 13 για απάτη και ξέπλυμα
Ενοχή για τους 13 από τους αρχικά 22 κατηγορούμενους είναι η ετυμηγορία των δικαστικών στην υπόθεση του σκανδάλου των ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας DePuy, θυγατρικής του αμερικανικού κολοσσού Johnson &...
Αθώοι όλοι για δωροδοκία, ένοχοι 13 για απάτη και ξέπλυμα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολόγηση με... Σαντιγί
Οι υπουργοί Οικονομικών του G7 προσανατολίζονται στην επιβολή τελών στους κολοσσούς του διαδικτύου, οι οποίοι εγγράφουν τα κέρδη τους, ανεξάρτητα από την πηγή τους, σε χώρες με μηδαμινό συντελεστή.
Φορολόγηση με... Σαντιγί
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σε καλό δρόμο η Ελλάδα σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος
Μια σημαντική διεθνής έκθεση αξιολογεί με θετικό τρόπο τη χώρα μας, όσον αφορά την πρόληψη στα θέματα του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 
Σε καλό δρόμο η Ελλάδα σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
NYT: Υπό έρευνα η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ερευνούν κατά πόσο η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα συμμορφώθηκε με τους νόμους που στόχο είχαν να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα, σύμφωνα με τους New York...
NYT: Υπό έρευνα η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στο «συρτάρι» η έρευνα για τις φρεγάτες επί Σημίτη
Αρχειοθετήθηκε ο οικονομικός έλεγχος που διενεργήθηκε για τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Σημίτη, την οικογένειά του και δύο υπουργούς του σχετικά με την υπόθεση του έργου για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών.
Στο «συρτάρι» η έρευνα για τις φρεγάτες επί Σημίτη
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
Το εποπτικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) ψήφισε να κλείσει την έρευνα για τις παραλείψεις των τραπεζικών αρχών Δανίας και Εσθονίας, απόρροια των μεγάλων σκανδάλων που είδαν το φως της...
Ελευθέρας από την... «ΕΒΑ» στο μαύρο χρήμα της Ε.Ε.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι τετρακόσιες χιλιάδες του διαφημιστή
Πέντε μη πολιτικά πρόσωπα παρείχαν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου στην εισαγγελέα κατά της Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για το σκάνδαλο της Novartis.
Οι τετρακόσιες χιλιάδες του διαφημιστή
ΒΟΥΛΗ
Στη Βουλή η Ζαΐρη για την υπόθεση Πετσίτη
Η πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ανακοίνωσε ότι αποδέχεται το αίτημα της Ν.Δ για κλήση σε ακρόαση της προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές...
Στη Βουλή η Ζαΐρη για την υπόθεση Πετσίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σκυταλοδρομία ψευδών ειδήσεων
Η παραίτηση λόγω μετάθεσης στελέχους της Ανεξάρτητης Αρχής ξεπλύματος βρόμικου χρήματος έγινε αφορμή ομοβροντίας ομαδικών πυρών με αποδέκτη την κυβέρνηση και με μοχλό τον Μ. Πετσίτη. «Προϊόντα διαστρέβλωσης»...
Σκυταλοδρομία ψευδών ειδήσεων