Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

μαύρο χρήμα

Νέα αγωγή κατά της Danske Bank

Στα δικαστήρια οδηγείται η Danske Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, από ακόμη 60 επενδυτές για τη γνωστή...
Νέα αγωγή κατά της Danske Bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λεφτά υπάρχουν... στους παραδείσους
Πάνω από 10 δισ. δολάρια απέσυρε από το 2007 η οικογένεια Σάκλερ από την Purdue Pharma, μετά την καταδίκη της φαρμακοβιομηχανίας για το οπιούχο παυσίπονο της Oxycontin.
Λεφτά υπάρχουν... στους παραδείσους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αρ. Φλώρος: έφυγε ελεύθερος από το Εφετείο
Η ποινή του μειώθηκε σε πέντε χρόνια, καθώς του αναγνωρίστηκαν τρία ελαφρυντικά, ενώ με τον νέο Κώδικα καταργήθηκε η επιβαρυντική περίσταση περί καταχραστών του Δημοσίου.
Αρ. Φλώρος: έφυγε ελεύθερος από το Εφετείο
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Απόφαση ενοχής για Siemens
Μετά 14 χρόνια, το δικαστήριο έβγαλε τελικά απόφαση για ό,τι απέμεινε στην υπόθεση του σκανδάλου με τα «μαύρα» ταμεία της γερμανικής εταιρείας ● Ενοχοι κρίθηκαν 22 κατηγορούμενοι για το αδίκημα του ξεπλύματος...
Απόφαση ενοχής για Siemens
Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ «ΕΦ.ΣΥΝ.»
Διασυρμός και παραπληροφόρηση
Οταν η ναυαρχίδα του παγκόσμιου φιλελεύθερου οικονομικού Τύπου εγκαλεί μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση για ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε αυτή η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε...
Διασυρμός και παραπληροφόρηση
ΕΥΡΩΠΗ
Κοινό μέτωπο για ένα ευρωπαϊκό εποπτικό φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία και Λετονία πιέζουν για ένα «κεντρικό εποπτικό φορέα» για να αντιμετωπίσει τη ροή βρόμικου χρήματος.
Κοινό μέτωπο για ένα ευρωπαϊκό εποπτικό φορέα που θα καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων
Τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η Μεγάλη Βρετανία στο παγκόσμιο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος αναδεικνύει μια νέα πρωτοποριακή ανάλυση της γνωστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια».
Βρετανικό «πλυντήριο» στην υπηρεσία φοροφυγάδων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επιστροφή στο καθεστώς των «λαδωμάτων» και των άνομων συναλλαγών
Με το προηγούμενο καθεστώς θα γίνονται για έξι έως και εννέα μήνες οι εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης, αλλά όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει η αύξηση στα παράβολα που είχε θεσμοθετηθεί.
Επιστροφή στο καθεστώς των «λαδωμάτων» και των άνομων συναλλαγών
ΕΥΡΩΠΗ
Καβγάς για τα μαύρα ρούβλια
Αίσθηση, αλλά και αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΑΚΕΛ έχει προκαλέσει στην Κύπρο η «αποκάλυψη» ιστοσελίδας ότι το δικηγορικό γραφείο του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος ρωσικού...
Καβγάς για τα μαύρα ρούβλια
ΕΥΡΩΠΗ
Εμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ξέπλυμα ρωσικού «βρόμικου» χρήματος
Ένα δημοσίευμα του Δικτύου Έρευνας Διαφθοράς και Οργανωμένου Εγκλήματος (OCCRP) κυριαρχεί στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα της Κύπρου τις τελευταίες ημέρες, καθώς εμπλέκει τον πρόεδρο της χώρας σε υπόθεση...
Εμπλέκουν τον Νίκο Αναστασιάδη σε ξέπλυμα ρωσικού «βρόμικου» χρήματος
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα
Πρόστιμο ύψους 294,4 εκατ. ευρώ συμφώνησε να καταβάλει η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC προκειμένου να κλείσει η έρευνα των βελγικών εισαγγελικών αρχών για φορολογική απάτη και ξέπλυμα εκατοντάδων...
Με 300 εκατ. η HSBC ξεπλένει... το ξέπλυμα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αθώοι όλοι για δωροδοκία, ένοχοι 13 για απάτη και ξέπλυμα
Ενοχή για τους 13 από τους αρχικά 22 κατηγορούμενους είναι η ετυμηγορία των δικαστικών στην υπόθεση του σκανδάλου των ορθοπεδικών υλικών της εταιρείας DePuy, θυγατρικής του αμερικανικού κολοσσού Johnson &...
Αθώοι όλοι για δωροδοκία, ένοχοι 13 για απάτη και ξέπλυμα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολόγηση με... Σαντιγί
Οι υπουργοί Οικονομικών του G7 προσανατολίζονται στην επιβολή τελών στους κολοσσούς του διαδικτύου, οι οποίοι εγγράφουν τα κέρδη τους, ανεξάρτητα από την πηγή τους, σε χώρες με μηδαμινό συντελεστή.
Φορολόγηση με... Σαντιγί