Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

μαύρο χρήμα

Καταδίκη Τσοχατζόπουλου, Σταμάτη και Ζήγρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υπουργός, η σύζυγος και ο ξάδερφός του, ωστόσο, αν και οι καταδίκες τους έχουν αναστολή...
Καταδίκη Τσοχατζόπουλου, Σταμάτη και Ζήγρα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
Οι σκοτεινές μπίζνες τουρκικών εταιρειών στη Συρία
Οι τελευταίες αποκαλύψεις έρευνας για το παγκόσμιο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από μεγάλες τράπεζες, ανέδειξαν και μια άλλη πτυχή: το λαθρεμπόριο καυσίμων με τη Συρία μέσω Τουρκίας, παρά τις κυρώσεις.
Οι σκοτεινές μπίζνες τουρκικών εταιρειών στη Συρία
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Βουτιά» για τις μετοχές των Barclays και HSBC λόγω μεγάλου σκανδάλου
Η Barclays, η HSBC και η Standard Chartered μεταξύ άλλων τραπεζών φέρονται ότι είχαν διακινήσει μεγάλα ποσά που θεωρούνται παράνομα κεφάλαια για περίπου δύο δεκαετίες, παρά τις προειδοποιήσεις για την...
«Βουτιά» για τις μετοχές των Barclays και HSBC λόγω μεγάλου σκανδάλου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φρένο στο ανώνυμο χρήμα
Προσεχώς όριο 150 ευρώ μηνιαίως στις προπληρωμένες κάρτες χωρίς όνομα, περιορίζεται η ανωνυμία των ψηφιακών νομισμάτων και των ψηφιακών πορτοφολιών.
Φρένο στο ανώνυμο χρήμα
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τα ΝΕΑ, το «μαύρο» χρήμα και η ευαισθησία
Μια ημέρα μετά την απαξιωτική κίνηση Μαρινάκη να επιστρέψει στην κυβέρνηση το υπέρογκο ποσό με το οποίο χρηματοδοτήθηκε το σύνολο των Μέσων που διαθέτει (μέχρι και το ραδιόφωνο vima.gr που έχει κλείσει προ...
Τα ΝΕΑ, το «μαύρο» χρήμα και η ευαισθησία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συλλήψεις επιχειρηματιών στην Καλαμάτα για «ξέπλυμα χρήματος»
Σε 11 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Καλαμάτα, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.
Συλλήψεις επιχειρηματιών στην Καλαμάτα για «ξέπλυμα χρήματος»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Μαύρη» λίστα με... αποχρώσεις
Οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. έδειξαν για ακόμη μια χρονιά ότι ενάντια σε όσα διατυμπανίζουν στη μάχη για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φοροδιαφυγής δεν προτίθενται να βάλουν το μαχαίρι στο κόκαλο.
«Μαύρη» λίστα με... αποχρώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αντιπαράθεση για το «μαύρο» χρήμα
Χαμηλώνει ο υπ. Οικονομικών τον πήχη των προσδοκιών για την πλατφόρμα των «κόκκινων» δανείων καθώς από την «περίμετρο» των 131.808 πολιτών επί της ουσίας μόνο 2.000 προχωρούν τη διαδικασία.
Αντιπαράθεση για το «μαύρο» χρήμα
Ξέπλυμα χρήματος
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ
Δεν έφταιγε ο «λαϊκισμός»
Με μεγάλη καθυστέρηση κατανόησε τελικά η Ν.Δ. την ανάγκη επιμήκυνσης του διαστήματος δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων υποδίκων.
Δεν έφταιγε ο «λαϊκισμός»
ΒΟΥΛΗ
Αλλάζει η τροπολογία για το βρόμικο χρήμα
H κυβερνητική τροπολογία που έδωσε τη δυνατότητα να ξεπαγώσουν τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία κατηγορουμένων για σοβαρά εγκλήματα, μέχρι να διερευνηθεί αν αυτά αποτελούν προϊόν εγκλήματος ή όχι, αλλάζει με...
Αλλάζει η τροπολογία για το βρόμικο χρήμα
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέα αγωγή κατά της Danske Bank
Στα δικαστήρια οδηγείται η Danske Bank, η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, από ακόμη 60 επενδυτές για τη γνωστή υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Νέα αγωγή κατά της Danske Bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Λεφτά υπάρχουν... στους παραδείσους
Πάνω από 10 δισ. δολάρια απέσυρε από το 2007 η οικογένεια Σάκλερ από την Purdue Pharma, μετά την καταδίκη της φαρμακοβιομηχανίας για το οπιούχο παυσίπονο της Oxycontin.
Λεφτά υπάρχουν... στους παραδείσους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αρ. Φλώρος: έφυγε ελεύθερος από το Εφετείο
Η ποινή του μειώθηκε σε πέντε χρόνια, καθώς του αναγνωρίστηκαν τρία ελαφρυντικά, ενώ με τον νέο Κώδικα καταργήθηκε η επιβαρυντική περίσταση περί καταχραστών του Δημοσίου.
Αρ. Φλώρος: έφυγε ελεύθερος από το Εφετείο