Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ολος ο πλανήτης... ένα μεγάλο «πλυντήριο»

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ολος ο πλανήτης... ένα μεγάλο «πλυντήριο»

  • A-
  • A+

To βάφτισαν «σκάνδαλο Laundromat», όπως ονομάζονται τα αυτόματα πλυντήρια επί πληρωμή. Χτες, το OCCRP -μια πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας με τη συνεργασία δημοσιογράφων-ερευνητών από 32 χώρες- με τη συμβολή της ρωσικής Novaya Gazeta αποκάλυψε ολόκληρο τον περίπλοκο μηχανισμό του Laundromat: πώς δηλαδή διακινούνταν τα «βρόμικα» ρωσικά χρήματα –περίπου 21 δισεκατομμύρια δολάρια– σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ανατολική Ευρώπη και από εκεί σε τράπεζες σε διάφορες χώρες του κόσμου, για να επιστραφούν μετά τη... λεύκανση στους λογαριασμούς γνωστών Ρώσων «ολιγαρχών».

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για περίπου 70.000 τραπεζικές συναλλαγές, μεταξύ των οποίων οι 1.920 έγιναν μέσω βρετανικών τραπεζών και 373 μέσω αμερικανικών.

Τα χρήματα έμπαιναν στο «πλυντήριο» μέσω δεκάδων εταιρειών με έδρα τη Βρετανία, την Κύπρο και τη Νέα Ζηλανδία: οι ρωσικές εταιρείες χρησιμοποιούσαν αυτές τις «βιτρίνες» για να βγάζουν χρήματα έξω από τη χώρα και με ένα σύστημα εικονικού δανεισμού σε τρίτες εταιρείες και τεχνητής πτώχευσης των «δανειζομένων» ξέπλεναν τα χρήματα και τα επέστρεφαν στους «δικαιούχους» σε λογαριασμούς μεγάλων τραπεζών σε... 96 χώρες!

Η υπόθεση, φυσικά, έχει πολλές «ουρές», καθώς η λειτουργία μιας τέτοιας μεγα-μηχανής ξεπλύματος απαιτεί, αν μη τι άλλο, ισχυρές τραπεζικές, δικαστικές αλλά και κυβερνητικές «πλάτες».

Η έρευνα έδειξε άλλωστε ότι πολλοί από αυτούς που επωφελήθηκαν ήταν πλούσιοι και ισχυροί Ρώσοι, μεταξύ των οποίων και επιχειρηματίες που συμμετέχουν στην «αυλή» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι ξένες τράπεζες –ανάμεσά τους αμαρτωλοί κολοσσοί όπως οι HSBC, Deutsche Bank, Bank of America, RBS, Lloyds και Barclays– είναι...«αθώες του αίματος», όπως δηλώνουν αξιωματούχοι τους μπροστά στις νέες αποκαλύψεις.

 

ΕΥΡΩΠΗ
Το χρυσό πλυντήριο των Αλίγεφ
Οχι ότι πέσαμε κι από τα σύννεφα, αλλά σίγουρα οι αποκαλύψεις -προϊόν δημοσιογραφικής συνεργασίας δέκα μεγάλων ευρωπαϊκών εφημερίδων- για τη μεγάλης κλίμακας εκστρατεία χρυσοπληρωμένης αυτοπροβολής του...
Το χρυσό πλυντήριο των Αλίγεφ
ΕΥΡΩΠΗ
Ξέπλυμα χρήματος μέσω αξιοσέβαστων τραπεζών
Τρία σκάνδαλα με διεφθαρμένους τραπεζίτες, πολυπλόκαμα δίκτυα offshore εταιρειών και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποκαλύφθηκαν πρόσφατα σε Ανατολική Ευρώπη και Αυστραλία.
Ξέπλυμα χρήματος μέσω αξιοσέβαστων τραπεζών
ΕΥΡΩΠΗ
Γερμανία: έφοδος των Αρχών στον κολοσσό BlackRock
Στα γραφεία της BlackRock στη Φρανκφούρτη εισέβαλαν χθες οι γερμανικές δικαστικές αρχές ερευνώντας πιθανή εμπλοκή του αμερικανικού κολοσσού στο σκάνδαλο Cum-ex. Η BlackRock είναι η μεγαλύτερη εταιρεία...
Γερμανία: έφοδος των Αρχών στον κολοσσό BlackRock
ΕΥΡΩΠΗ
«Το Λονδίνο δεν κάνει παζάρια με την ασφάλεια της Ευρώπης»
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε χθες στη Βαλέτα της Μάλτας –με αφορμή τη διαβίβαση στις κυβερνήσεις των «27» των κατευθυντήριων γραμμών για τις μελλοντικές...
«Το Λονδίνο δεν κάνει παζάρια με την ασφάλεια της Ευρώπης»
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το ρωσικό «πλυντήριο» και το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων
Το 2014 η OCCRP είχε αποκαλύψει την ύπαρξη ενός εγκληματικού δικτύου που διακινούσε τεράστια ποσά έξω από τη Ρωσία, ξεπλένοντας δισ. μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών. Τώρα Novaya Gazeta & OCCRP αποκαλύπτουν την πλήρη...
Το ρωσικό «πλυντήριο» και το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων
ΕΥΡΩΠΗ
Ρωσία: μπλόκο στον μπλόγκερ
Μπλόκο στην προεδρική υποψηφιότητα του «αντιφρονούντος», φιλοδυτικού Αλεξέι Ναβάλνι βάζει η χτεσινή καταδίκη του σε φυλάκιση πέντε χρόνων με αναστολή για υπεξαίρεση, σε μια δίκη που αναπέμφθηκε σε πρώτο βαθμό...
Ρωσία: μπλόκο στον μπλόγκερ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας