Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της Mossack Fonseca
AP Photo

Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της Mossack Fonseca

  • A-
  • A+

Διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα λεγόμενα Panama Papers το 2016, εξέδωσαν οι γερμανικές δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, οι δικηγόροι, Γιούργκεν Μοσάκ και Ραμόν Φονσέκα, τους οποίους βαρύνουν υποψίες για διευκόλυνση της φοροδιαφυγής πελατών τους, σύσταση και συμμορία, διατρέχουν πλέον κίνδυνο να συλληφθούν εάν αποπειραθούν να εισέλθουν στην επικράτεια χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι διαθέτουν παναμαϊκά διαβατήρια, βρίσκονται το τρέχον διάστημα στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, η οποία δεν εκδίδει υπηκόους της σε άλλα κράτη, σημειώνει η SZ.

Οι γερμανικές διωκτικές αρχές ελπίζουν όμως ότι ο Μοσάκ, που έχει οικογένεια στη Γερμανία, θα παραδοθεί για να διαπραγματευτεί μειωμένη ποινή και να ξεφύγει από παρόμοια δίωξη που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ.

Η γερμανική εφημερίδα είχε συμμετάσχει στην αποκάλυψη των 11,5 ψηφιακών αρχείων της εταιρείας, τα οποία αναλύθηκαν από την Ενωση Ερευνητών Δημοσιογράφων με έδρα τις ΗΠΑ (ICIJ), και συνεργάστηκε για το συγκεκριμένο άρθρο με τους γερμανικούς οπτικοακουστικούς ομίλους NDR και WDR.

Το σκάνδαλο έφερε στο φως ένα γιγαντιαίο σύστημα συστηματικής φοροαποφυγής ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από μερικές χιλιάδες υπερ-πλούσιους, το οποίο αξιοποιεί κυρίως εταιρείες-βιτρίνες, καθώς και το γεγονός πως ορισμένες τράπεζες βοήθησαν τους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν.

Η υπόθεση προκάλεσε παγκόσμιο σοκ και άρχισαν να διενεργούνται τουλάχιστον 150 έρευνες σε 79 χώρες για πιθανές περιπτώσεις φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το αμερικανικό Center for Public Integrity.

Η Mossack Fonseca, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στην παροχή υπηρεσιών για εξωχώριες και υπεράκτιες εταιρείες, ανακοίνωσε το 2018 την αναστολή της δραστηριότητάς της, εξαιτίας της «ανεπανόρθωτης ζημιάς» στη φήμη της.

Η κυβέρνηση του Παναμά από την πλευρά της πασχίζει έκτοτε η χώρα να αφαιρεθεί από διάφορες μαύρες λίστες φορολογικών παραδείσων.

Ανάμεσα στις συνέπειες ήταν η παραίτηση τον τότε πρωθυπουργό της Ισλανδίας Σίγκμουντουρ Ντάβιντ Γκούνλογκσον, αφού το όνομά του εμφανίστηκε στα Panama Papers, καθώς φερόταν να κατέχει κρυφά το 1/3 υπεράκτιας εταιρείας με έδρα στις Σεϊχέλες. 

Υπενθυμίζεται ότι εκατοντάδες ελληνικά ονόματα του δημόσιου βίου και του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας μας περιλαμβάνονταν επίσης στη λίστα. (Βλ. «Εφ.Συν.», 11/05/2016, «Μένουμε... Παναμά»).

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Panama Papers: Τι πάει να πει φοροδιαφυγή;
Σημαντικές συναντήσεις με τη γενική εισαγγελέα του Παναμά, στην οποία έθεσαν συγκεκριμένα στοιχεία για ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων «φιγουράρουν» στις λίστες των Panama...
Panama Papers: Τι πάει να πει φοροδιαφυγή;
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μάλτα-Ελλάδα μέσω... Βρετανικών Παρθένων Νήσων
Η «Εφ.Συν.» αποκαλύπτει πώς η έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων για φοροδιαφυγή διαδικτυακών εταιρειών στοιχηματισμού συνδυάζεται με τις διαρροές από τον Παναμά. Βασικός μέτοχος μεγάλης στοιχηματικής...
Μάλτα-Ελλάδα μέσω... Βρετανικών Παρθένων Νήσων
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μένουμε... Παναμά
Τα 400 ονόματα φυσικών ή νομικών προσώπων και οι 223 offshore εταιρείες που αποκαλύφθηκαν έχουν μπει στο στόχαστρο της ελληνικής Δικαιοσύνης, δίχως αυτό να σημαίνει το ότι επειδή συμπεριλαμβάνονται στις λίστες...
Μένουμε... Παναμά
ΕΥΡΩΠΗ
Αποκαλύψεις με άρωμα... Siemens!
Ξετυλίγεται το κουβάρι της μαφιόζικης δολοφονίας της Καρουάνα Γκαλίζια. Πώς εμπλέκεται ο συλληφθείς Μαλτέζος κροίσος με τα Panama Papers. Ποια η σχέση του με τους δύο υπουργούς του κυβερνώντος κόμματος.
Αποκαλύψεις με άρωμα... Siemens!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ενεργή offshore του Γ. Κύρτσου στην Κύπρο
Δεν είναι μόνο η εξωχώρια εταιρεία της Μαρέβας Μητσοτάκη στα νησιά Κέιμαν ή η αντίστοιχη του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη που προκαλεί πονοκεφάλους στην...
Η ενεργή offshore του Γ. Κύρτσου στην Κύπρο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ερευνες για τα Panama Papers
«Ντου» σε έντεκα τράπεζες και οκτώ ιδιωτικές κατοικίες και γραφεία έκαναν, χθες, οι αστυνομικές και φορολογικές Αρχές της Γερμανίας, στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας για φοροδιαφυγή. Οι εισβολές είναι μέρος...
Ερευνες για τα Panama Papers

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας