Ο μίστερ Royal Sugar, Χρήστος Καραθανάσης, που θα έδινε νέα αναπτυξιακή πνοή στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ο πρώην βουλευτής του Ποταμιού και πάλαι ποτέ πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου, και ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που υπηρετεί σε νευραλγική υπηρεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε απάτη 35 εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ογκώδης φάκελος της έρευνας (σχεδόν 500 σελίδων) έχει διαβιβαστεί εδώ κι ένα μήνα περίπου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ωστόσο προς το παρόν δεν έχει ασκηθεί κάποια δίωξη, διότι χρειάζεται αρκετός χρόνος να μελετηθεί. Ενα άλλο ζήτημα που, κατά δικαστικές πηγές, συνέτεινε στην καθυστέρηση ήταν ότι συνέπεσε με την αλλαγή προϊσταμένων στην εισαγγελία.
Γεγονός είναι ότι η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που διευθύνεται από τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κατάφερε για μια ακόμη φορά να ξεδιαλύνει μια περίπλοκη οικονομική κομπίνα τύπου «καρουζέλ», εντοπίζοντας πρόσωπα φαινομενικά άσχετα μεταξύ τους, ακολουθώντας τους «δρόμους του χρήματος». Αυτού του είδους οι απάτες διαπράττονται μέσω εικονικών συναλλαγών με εταιρείες φαντάσματα συνήθως, όπως φαίνεται ότι συνέβη και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Κεντρικό πρόσωπο, σύμφωνα με το πόρισμα, είναι ο εκ Σερρών ορμώμενος επιχειρηματίας Χρήστος Καραθανάσης, που γνωρίσαμε στο παρελθόν τόσο από την εξαγορά δυο εργοστασίων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στη βόρεια Ελλάδα, που κατέληξε σε φιάσκο ολκής, όσο και από την υπόθεση Μπίκα, ως εργοδότη της «βιασθείσας» - άλλη μια υπόθεση που είχε ανακόλουθο αποτέλεσμα.
Πηγές που γνωρίζουν καλά την υπόθεση της απάτης των 35 εκατομμυρίων ευρώ ανέφεραν στην «Εφ.Συν.» ότι ο επιχειρηματίας, από κοινού με συγγενικό του πρόσωπο, είχε υπό τον έλεγχό του εταιρείες–φαντάσματα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού. Ετσι, μέσω εικονικών - μεταξύ τους- συναλλαγών (κυκλικά, γι’ αυτό και το είδος απάτης ονομάζεται «καρουζέλ») φέρεται να εισέπραττε παράνομα ΦΠΑ που δεν δικαιούταν, είτε να μην πλήρωνε τον αναλογούντα φόρο, μέσω της πρακτικής του «εξαφανισμένου εμπόρου» (δεν μπορούν να τον βρουν οι αρχές). Και κάπως έτσι, ζημίωσε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία κατά 35 εκατ. ευρώ, γι’ αυτό έχει ήδη διαβιβασθεί ο φάκελος και στο γραφείο των Ευρωπαίων εισαγγελέων.
Το δεύτερο πρόσωπο-κλειδί που ενέχεται στην «κομπίνα» είναι ο πρώην πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας και πολλά υποσχόμενος βουλευτής του «Ποταμιού» κατά το παρελθόν, Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου! Αυτός φέρεται να είχε μεριμνήσει για τη δανειοδότηση του Καραθανάση από την τράπεζα χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, όπως συμπεραίνει η Αρχή για το ξέπλυμα! Οχι φυσικά χωρίς ανταλλάγματα... Ενα από αυτά φαίνεται πως ήταν η διαμεσολάβηση του μίστερ Royal Sugar για να νομιμοποιήσει (ξεπλύνει) χρηματικό ποσόν δύο εκατομμυρίων ευρώ(!) το οποίο μάλιστα ουδέποτε είχε δηλώσει στο πόθεν έσχες του...
Στην υπόθεση, όμως, εμπλέκεται κι ένας αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος υπηρετεί σε υπηρεσία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Ο αστυνομικός, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής για λογαριασμό του Καραθανάση σε έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθούν παράνομες συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ.
Υπόθεση με αρκετές εκκρεμότητες
● Ο φάκελος λίμναζε σχεδόν ένα μήνα στην εισαγγελία Θεσσαλονίκης και παραμένει άγνωστο έως σήμερα αν και πώς έχει προχωρήσει ποινικά.
● Παραδόξως, δεν έχει γίνει καμιά δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία σε αντίθεση με τις πρακτικές άλλων παρόμοιων περιπτώσεων.
● Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., που φέρεται ως εμπλεκόμενος, προς το παρόν δεν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και παραμένει άγνωστο αν και πώς προχωράει ο διοικητικός έλεγχός του από την υπηρεσία του. Τουλάχιστον, καμιά σχετική ανακοίνωση δεν έχει εκδοθεί από το Αρχηγείο που συνηθίζει να ενημερώνει με δελτία Τύπου για τέτοιες περιπτώσεις.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας