Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ανοιγμα λογαριασμών για τα χρέη στη ΔΕΠΑ ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΑΠΕ / ΜΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ανοιγμα λογαριασμών για τα χρέη στη ΔΕΠΑ ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

  • A-
  • A+

Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών των ελεγχόμενων προσώπων στο πλαίσιο των ερευνών για την εταιρεία ELFE ζητά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Η Αρχή έχει υποβάλει αίτημα για το άνοιγμα των λογαριασμών στο πλαίσιο της έρευνάς της για την εταιρεία ELFE και τις οφειλές που φέρεται να έχει προς τη ΔΕΠΑ, όχι μόνο για τους λογαριασμούς που διατηρούν στην Ελλάδα, αλλά και προς τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού προκειμένου να εντοπιστούν, εάν υπάρχουν, περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων νομικών και φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το καλοκαίρι του 2017 και μετά η ΔΕΠΑ αποστέλλει στις εισαγγελικές αρχές καταστάσεις ανά τακτά διαστήματα στις οποίες εμφανίζεται η κίνηση λογαριασμού των ELFE για τις οφειλές προς τη ΔΕΠΑ. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ήδη η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει στην κατοχή της πληροφοριακό δελτίο με τα ευρήματα που έχει συγκεντρώσει η Αρχή.

Κεντρικά πρόσωπα όλων των προαναφερόμενων ενεργειών φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ), Θεόδωρος Κιτσάκος, και ο Μανώλης Πετσίτης.

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία για τα Ελληνικά Χημικά Λιπάσματα βρίσκεται σε ανακριτή μετά την άσκηση ποινικών διώξεων. Σύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλε η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου το 2017, η ζημία σε βάρος της φέρεται να ανήλθε στα 115 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Στο «συρτάρι» η έρευνα για τις φρεγάτες επί Σημίτη
Αρχειοθετήθηκε ο οικονομικός έλεγχος που διενεργήθηκε για τον πρώην πρωθυπουργό Κ. Σημίτη, την οικογένειά του και δύο υπουργούς του σχετικά με την υπόθεση του έργου για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών.
Στο «συρτάρι» η έρευνα για τις φρεγάτες επί Σημίτη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εισαγγελική παρέμβαση για τις δραστηριότητες Πετσίτη στη ΔΕΠΑ
Την παρέμβαση της Δικαιοσύνης προκάλεσαν δημοσιεύματα στον Τύπο για τον Μανώλη Πετσίτη και τις τις σχέσεις του με τον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Εντολή για διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας...
Εισαγγελική παρέμβαση για τις δραστηριότητες Πετσίτη στη ΔΕΠΑ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αναζητώντας τα ίχνη του μαύρου χρήματος σε ενεργό λογαριασμό του ζεύγους Παπαντωνίου
Στο στόχαστρο των ανακριτών κατά της Διαφθοράς έχουν μπει οι διαδρομές χρημάτων, κατά την τελευταία διετία, μέσω ενεργού λογαριασμού που ανοίχθηκε από το 2016 σε ελβετική τράπεζα από τη σύζυγο του Γιάννου...
Αναζητώντας τα ίχνη του μαύρου χρήματος σε ενεργό λογαριασμό του ζεύγους Παπαντωνίου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Δημιουργείται πρώτη φορά ενιαίο μητρώο των ΜΚΟ
Στη «χαρτογράφηση» όλων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, και παράλληλα στη συλλογή σχετικών στοιχείων για όλες τις αγορές ακινήτων στη χώρα μας...
Δημιουργείται πρώτη φορά ενιαίο μητρώο των ΜΚΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο άφαντος κ. Οσβαλντ
Ο μετρ στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ελβετικές τράπεζες Ζαν-Kλοντ Οσβαλντ κατάφερε και έσπασε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης που φορούσε και έφυγε σαν κύριος! Ο Γαλλοελβετός τραπεζίτης, που ήταν σε κατ’...
Ο άφαντος κ. Οσβαλντ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας