Η ασιατική τίγρης του… ξεπλύματος

Απατεώνες, έμποροι ναρκωτικών και μέλη συμμοριών από διάφορα σημεία του πλανήτη έχουν βρει ένα νέο «παράδεισο» για να ξεπλύνουν τα χρήματά τους, την Κίνα. Τα καλά ανεπτυγμένα «υπόγεια» δίκτυα της χώρας έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον ξένων εγκληματιών οι οποίοι χρησιμοποιούν την Κίνα για να ξεπλύνουν τα χρήματά τους και να τα «επενδύσουν» εκ νέου στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, κυρίως μακριά από το χέρι του νόμου των δυτικών κρατών.

Αυτά αποκαλύπτει νέα έρευνα του Associated Press το οποίο παρουσιάζει και μια αποκαλυπτική συνέντευξη ενός από τους πιο… επιφανείς απατεώνες των τελευταίων ετών.

Καθώς η Κίνα μπήκε στο παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, στέλνοντας ανθρώπους και χρήματα στο εξωτερικό, το ίδιο έκανε και η παράνομη οικονομία της χώρας. Εγκληματικές οργανώσεις από το Ισραήλ και την Ισπανία, έμποροι χασίς από τη Βόρεια Αφρική και καρτέλ από το Μεξικό και την Κολομβία έχουν ξεπλύνει εκατομμύρια στην Κίνα και το Χονγκ Κόνγκ. Με τον τρόπο αυτό επαναφέρουν τα χρήματά τους στους δρόμους του νόμιμου εμπορίου, όπως επιβεβαιώνουν στο AP αξιωματούχοι της αστυνομίας, αρχεία από ευρωπαϊκά και αμερικανικά δικαστήρια και έγγραφα από υπηρεσίες πληροφοριών.

Ο ψεύτικος Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Γκίλμπερτ Τσίκλι, ένας καταδικασμένος γαλλοϊσραηλινός απατεώνας, αντιλαμβάνεται την γοητεία της Κίνας. Εγινε γνωστός επειδή επινόησε μια απάτη τόσο πετυχημένη που έχει εμπνεύσει αρκετούς, οι οποίοι ακολούθησαν τα χνάρια του. Αποκαλούμενος και ως «ψεύτικος Διευθύνων Σύμβουλος» έστησε μια απάτη που κόστισε σε χιλιάδες εταιρείες (οι περισσότερες αμερικανικές) 1,8 δισ. δολάρια μόλις σε δύο χρόνια.

«Η Κίνα έχει γίνει ένας παγκόσμιος διάδρομος για τέτοιου είδους απάτες» δηλώνει ο Τσίκλι και συνεχίζει «επειδή η Κίνα σήμερα είναι παγκόσμια δύναμη, επειδή δεν ενδιαφέρεται για τις γειτονικές χώρες και επειδή, εν γένει, αδιαφορεί για τις υπόλοιπες χώρες».

Ο Τσίκλι κέρδισε εκατομμύρια προσποιούμενος ανώτατα στελέχη και πείθοντας εργαζόμενους σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου να μεταφέρουν χρήματα σε λογαριασμούς του. Δήλωσε στο Associated Press ότι ξέπλυνε το 90% των κλεμμένων χρημάτων μέσω Κίνας και Χονγκ Κονγκ. Καταδικάστηκε ερήμην σε επτά χρόνια φυλάκισης και με πρόστιμο ενός εκατ. ευρώ.

Σήμερα παραμένει καταζητούμενος, αλλά ζει ανοιχτά στο Ισραήλ, καθώς η χώρα δεν έχει συμφωνία με τη Γαλλία για να τον εκδώσει στις γαλλικές αρχές.

Ο Τσίκλι είπε στο Associated Press πως η αγαπημένη του μέθοδος για να ξεπλύνει χρήμα είναι οι εισαγωγές-εξαγωγές. Έβαζε τα χρήματά του για να χρηματοδοτήσει εταιρείες στο Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια έπαιρνε αυτά τα χρήματα και τα χρησιμοποιούσε για να αγοράσει εμπορεύματα στην Κίνα. Αγόραζε, για παράδειγμα, είκοσι τόνους ατσαλιού, αλλά δωροδοκούσε τον πωλητή να του κόψει απόδειξη για 100 τόνους. Στη συνέχεια πωλούσε τα προϊόντα και έστελνε τα λεφτά στο Ισραήλ, όπου ψεύτικα τιμολόγια έκαναν ολόκληρο το ποσό να δείχνει ως νόμιμο κέρδος.

«Δώστε μου τα ανάλογα έγγραφα και όλα θα πάνε καλά» δηλώνει.

Η παγκοσμιοποίηση της διαφθοράς

Τέτοιου είδους συναλλαγές έχουν προκαλέσει ανησυχία στις αρχές των ΗΠΑ. Τρεις Κολομβιανοί, με βάση την Γκουανγκζού στην Κίνα, ηγούνται ενός παγκοσμίου κυκλώματος ξεπλύματος χρημάτων το οποίο κινούσε περισσότερα από 5 δισ. δολάρια για ισπανικά και μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών. Το δίκτυο αυτό φέρεται να έχει επεκταθεί στις ΗΠΑ, την Κολομβία, την Ισπανία, το Εκουαδόρ και τη Βενεζουέλα.

Οι αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ορισμένα από τα δίκτυα που ακολουθούν τις μεθόδους του Τσίκλι συνεργάζονται με Κινέζους μετανάστες στην Ευρώπη για να ξεπλύνουν χρήματα, χρησιμοποιώντας μια εκδοχή του αρχαίου κινέζικου συστήματος τιμών με τον τίτλο fei qian, ή αλλιώς… ιπτάμενα χρήματα.

«Εγκληματικές οργανώσεις που διαπράττουν τέτοιες απάτες στέλνουν χρήματα στην Κίνα επειδή κινεζικές οργανώσεις στην Ευρώπη τους δίνουν ρευστό» δήλωσε ο Ιγκόρ Ανγκελίνι, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών εγκλημάτων της Europol προσθέτοντας ότι τα μεγέθη αυτού του φαινομένου είναι αρκετά σημαντικά.

Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες εκτιμούν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν κάνει λίγα για να βοηθήσουν τις δυτικές εταιρείες που βρίσκονται στο στόχαστρο τέτοιων ενεργειών, ενώ κριτική ασκείται και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πάντως, οι αρχές των ΗΠΑ, αλλά και η Europol δεν έχουν συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα για τέτοια ζητήματα.

«Για εμάς είναι ένα τυφλό σημείο. Ότι συμβαίνει μετά από αυτό είναι μια μαύρη τρύπα» είπε ο Ανγκελίνι.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, η κεντρική τράπεζα και η αστυνομία αρνήθηκαν να σχολιάσουν το ρεπορτάζ του Associated Press.