Κολοσσιαία απάτη έφερε στο φως της δημοσιότητας έρευνα του ΣΔΟΕ στην Εθνική Τράπεζα της Κορίνθου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, στελέχη του αρμόδιου για τα στεγαστικά δάνεια τμήματος της Εθνικής Τράπεζας της Κορίνθου, σε αγαστή συνεργασία με μηχανικούς, δικηγόρους, τοπογράφους και όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην εκταμίευση στεγαστικών δανείων, συνεργάζονταν επί πέντε χρόνια σε μια απάτη που τους απέφερε κέρδη περισσότερα των 5 εκατομμυρίων ευρώ.
Με τον προϊστάμενο του τμήματος για τα στεγαστικά δάνεια να έχει ηγετικό ρόλο στην κομπίνα, η τράπεζα ενέκρινε πλασματικά στεγαστικά δάνεια σε ανυποψίαστους πολίτες (συχνά αλλοδαπούς) και ύστερα, σε συνεννόηση με τους πωλητές των ακινήτων και όλους τους διαμεσολαβητές που δρομολογούσαν τις διαδικασίες του δανείου, υπερκοστολογούσαν τις κατοικίες και καρπώνονταν όλο το κέρδος από τη διαφορά μεταξύ αντικειμενικής και υπερκοστολογημένης αξίας.
Σε πολλούς φακέλους μάλιστα από αυτούς που εξέτασε το ΣΔΟΕ, ενώ εμφανίζεται ολοκληρωμένη η διαδικασία του δανείου, οι εμφανιζόμενοι ως δανειολήπτες έχουν καταθέσει, ερωτώμενοι από τις Αρχές, ότι ουδέποτε έλαβαν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό ως στεγαστικό δάνειο. Στις περιπτώσεις αυτές η έρευνα έδειξε ότι τα εμπλεκόμενα στην απάτη μέρη είχαν καταφέρει, μέσω πλαστογράφησης, να καρπωθούν ολόκληρο το χρηματικό ποσό του δανείου.
Εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο, ήταν η οργάνωση όλης της κομπίνας, καθώς βάσει πλάνου που ακολουθήθηκε πιστά σε όλες τις περιπτώσεις όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη διαδικασία της χορήγησης του δανείου συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην επιτυχή επιτέλεση αλλά και συγκάλυψη της απάτης για πάνω από πέντε χρόνια.
Εμπλέκονται 81 άτομα
Συνένοχοι επίσης θεωρούνται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της τράπεζας που όφειλαν, ώς τώρα, να έχουν αποκαλύψει το σκάνδαλο. Αντ’ αυτού, η υπόθεση αναδύθηκε όταν έγινε μη εντεταλμένος έλεγχος από στελέχη της τράπεζας, τα οποία με τη σειρά τους ειδοποίησαν το ΣΔΟΕ. Εμπλεκόμενοι είναι μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την έρευνα, 81 άτομα.
Οι αρχές διερευνούν περιπτώσεις συγγένειας μεταξύ εμπλεκομένων και έχουν απαγγείλει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη, κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφία με χρήση και παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, ενώ οι κατηγορίες αυτές αναμένεται να προσωποποιηθούν με την πρόοδο της έρευνας.
