Μαρία Ψαρά
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης
Προσθήκη του efsyn.gr στην Google

Δε μας έφτανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) έχει βάλει στο στόχαστρό της και τις απάτες που αφορούν την υπεξαίρεση του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της EPPO, οι εισαγγελείς της στην Ελλάδα διεξήγαγαν έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου «καρουζέλ» στο ΦΠΑ που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μπορεί να ξεπερνάει τα 70 εκατ. ευρώ η απάτη

Πρόκειται για ένα ύποπτο σχέδιο απάτης τύπου «καρουζέλ», δηλαδή ένα εγκληματικό σχέδιο που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή ΦΠΑ που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων εξαφανισμένων εμπόρων – εταιρείες που δημιουργήθηκαν με σκοπό την αποφυγή υποχρεώσεων ΦΠΑ – για τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ελλάδας και άλλων χωρών της ΕΕ, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την δόλια επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.

Με βάση την έρευνα, πιστεύεται ότι το ύποπτο σχέδιο προκάλεσε ζημίες τουλάχιστον 46,9 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και της Ελλάδας μέσω μη καταβληθέντος ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν λανθασμένα.

Τι κατάσχεσαν οι αρχές

Οι έρευνες στόχευσαν τα κεντρικά γραφεία αρκετών εταιρειών που βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και τις κατοικίες των διευθυντών τους και πραγματοποιήθηκαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας), η οποία διεξάγει επίσης την ποινική έρευνα. Υποστηρίζονται από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της Ελληνικής Διεύθυνσης Εγκληματολογικής Επιστήμης (Υποδιεύθυνση Ψυχικής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης της ΔΕΕ).

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη σύνθετων ψηφιακών εμποδίων.