Σε καλό δρόμο η Ελλάδα σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος

Μια σημαντική διεθνής έκθεση αξιολογεί με θετικό τρόπο τη χώρα μας, όσον αφορά την πρόληψη στα θέματα του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 

Η αξιολόγηση προέρχεται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) που ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των ΗΠΑ, με τη σχετική έκθεση να κατατάσσει τη χώρα μας στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, ανάλογη αξιολόγηση έχει πετύχει μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η σχετική έκθεση αξιολόγησης της χώρας μας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της FATF μέσα στους επόμενους δύο μήνες. 

Όπως τονίζει το υπουργείο, η έκθεση αναγνωρίζει ότι στον τομέα της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας οι ελληνικές αρχές:

• Έχουν καλή κατανόηση των κινδύνων και έχουν υιοθετήσει τις κατάλληλες εθνικές πολιτικές.
• Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά κατά τις έρευνές τους, χρηματοοικονομικές και λοιπές πληροφορίες για να εντοπίζουν τα προϊόντα του εγκλήματος και έχουν αναπτύξει κατάλληλους μηχανισμούς ώστε να τα δεσμεύουν.
• Διαθέτουν ισχυρή προσήλωση στην διεθνή συνεργασία, η οποία είναι κομβικής σημασίας για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.
• Τέλος, οι τράπεζες και οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού τομέα εφαρμόζουν επαρκή προληπτικά μέτρα και παράλληλα οι εποπτικές τους αρχές ασκούν αποτελεσματική εποπτεία βάσει των κλαδικών και ατομικών κινδύνων.